2024-08-20 12:57:21

OKX创始人徐明星:与混币器Tornado Cash互动一律清退账户

摘要
加密货币交易所OKX创办人徐明星今日提及该交易所风控政策时表示:不论是从俄罗斯交易所Garantex、混币器Tornado Cash入金至OKX,或是从OKX出金至被制裁主体,都会触发风控,导致账户被清退。

OKX创始人徐明星:与混币器Tornado Cash互动一律清退账户

阿里快讯(Alibtc.com):币圈KOL「Satoshi Friends」的一篇推文在今日掀起轩然大波,他发推警告「所有OKX用户正面临风险」,他指控自今年五月来,OKX对独立国家国协(CIS)成员国用户的政策突然变得激进,他的账户莫名被封。

独立国家国协是1991年12月由前苏联国家为核心组成的多边组织,成员国包括白俄罗斯、俄罗斯、亚塞拜然、亚美尼亚、哈萨克、吉尔吉斯、摩尔多瓦、塔吉克、乌兹别克和土库曼。

Satoshi Friends呼吁独立国家国协(CIS)的用户,应紧急从OKX交易所提出所有资金,无限期停止使用该交易所,否则将面临户突然被封、资金被冻结及资产遗失的风险。

徐明星回应封杀原因

对此,OKX创办人徐明星发推回应,Satoshi Friends的户违反了OKX的制裁控制政策,故无法继续为其提供服务,Satoshi Friends有几笔与受制裁交易所或DeFi协议相关的重大交易,但在冻结户之前,允许其提走干净的资金。

徐明星强调,OKX必须遵守适用的制裁政策,包括美国的制裁:首先,我们不会接纳美国「特别指定国民清单」(SDN)清单上的任何客户,我们无法向受制裁个人或实体提供服务。其次,若我们制裁控制措施因客户从受制裁交易所或DeFi协议(如Garantex或Tornado Cash)入金或出金而被触发,我们的合规措施可能会冻结相关资金,并封杀户。但总而言之,我们的大多数客户从未听说过、也不需要担心此类合规控制措施,因为他们远离这些制裁计划,并且永远不会进行与受制裁者相关的交易。

与Tornado Cash互动将遭清退引疑虑

不过有一名网友询问,以太坊共同创办人Vitalik Buterin曾公开提及他曾与Tornado Cash互动过,是否该钱包与任何OKX户交互也会导致风控?

徐明星则回应,任何人从Tornado Cash往OKX充值,或从OKX往Tornado Cash提币,都会触发号清退,没有人可以例外。

这引发社群担忧,万一有人利用这种合规风控措施,故意从Tornado Cash往不喜欢的人的OKX充值地址转币,对他人户展开恶意攻击、投毒怎么办?是否会导致他人的OKX户就这样被封杀?

对此,徐明星表示:对于每个case,会有合规专员进行深入调查,如果确实属于被动投毒,则不会影响用户户的使用。

但是要怎么确保能辨别户真的是遭恶意投毒、如果真的被冻结要怎么申诉..多种情况都引起社群讨论,并对可能遭冻结感到担忧。

OKX表示:如果恶意投毒可以和客服沟通,会有合规专员进行深入调查,如果确实属于被动投毒,则不会影响用户户的使用。

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