OKX创始人徐明星：与混币器Tornado Cash互动一律清退账户

阿里快讯(Alibtc.com)：币圈KOL「Satoshi Friends」的一篇推文在今日掀起轩然大波，他发推警告「所有OKX用户正面临风险」，他指控自今年五月来，OKX对独立国家国协(CIS)成员国用户的政策突然变得激进，他的账户莫名被封。

独立国家国协是1991年12月由前苏联国家为核心组成的多边组织，成员国包括白俄罗斯、俄罗斯、亚塞拜然、亚美尼亚、哈萨克、吉尔吉斯、摩尔多瓦、塔吉克、乌兹别克和土库曼。

Satoshi Friends呼吁独立国家国协(CIS)的用户，应紧急从OKX交易所提出所有资金，无限期停止使用该交易所，否则将面临账户突然被封、资金被冻结及资产遗失的风险。

徐明星回应封杀原因

对此，OKX创办人徐明星发推回应，Satoshi Friends的账户违反了OKX的制裁控制政策，故无法继续为其提供服务，Satoshi Friends有几笔与受制裁交易所或DeFi协议相关的重大交易，但在冻结账户之前，允许其提走干净的资金。

徐明星强调，OKX必须遵守适用的制裁政策，包括美国的制裁：首先，我们不会接纳美国「特别指定国民清单」(SDN)清单上的任何客户，我们无法向受制裁个人或实体提供服务。其次，若我们制裁控制措施因客户从受制裁交易所或DeFi协议(如Garantex或Tornado Cash)入金或出金而被触发，我们的合规措施可能会冻结相关资金，并封杀账户。但总而言之，我们的大多数客户从未听说过、也不需要担心此类合规控制措施，因为他们远离这些制裁计划，并且永远不会进行与受制裁者相关的交易。

与Tornado Cash互动将遭清退引疑虑

不过有一名网友询问，以太坊共同创办人Vitalik Buterin曾公开提及他曾与Tornado Cash互动过，是否该钱包与任何OKX账户交互也会导致风控？

徐明星则回应，任何人从Tornado Cash往OKX充值，或从OKX往Tornado Cash提币，都会触发账号清退，没有人可以例外。

这引发社群担忧，万一有人利用这种合规风控措施，故意从Tornado Cash往不喜欢的人的OKX充值地址转币，对他人账户展开恶意攻击、投毒怎么办？是否会导致他人的OKX账户就这样被封杀？

对此，徐明星表示：对于每个case，会有合规专员进行深入调查，如果确实属于被动投毒，则不会影响用户账户的使用。

但是要怎么确保能辨别账户真的是遭恶意投毒、如果真的被冻结要怎么申诉..多种情况都引起社群讨论，并对可能遭冻结感到担忧。

OKX表示：如果恶意投毒可以和客服沟通，会有合规专员进行深入调查，如果确实属于被动投毒，则不会影响用户账户的使用。