美国指控Gotbit创始人Aleksei Andriunin涉及电信欺诈和市场操纵。

加密货币交易所 Gotbit 的创始人 Aleksei Andriunin 已被引渡到美国，面临电信欺诈和市场操纵的严重指控。

洗盘交易的内幕

26 岁的 Andriunin 是俄罗斯国籍，因涉嫌在加密货币市场进行操控而被引渡至美国。马萨诸塞州地区检察官办公室的声明指出，Andriunin 于 2023 年 10 月 8 日在葡萄牙被捕，并于随后在美国首度出庭。

波士顿的联邦大陪审团对 Andriunin 指控包括电信欺诈和共谋操纵市场，同时还对 Gotbit 及其两名主要管理人员 Fedor Kedrov 和 Qawi Jalili 提出指控。

美国官员指控 Andriunin 为多家包括美国公司的加密货币企业提供市场操纵服务。他被指控开发了一种用于“洗盘交易”的代码，目的是人为地提升在 CoinMarketCap 上加密货币的交易量。

据称，Andriunin 和 Gotbit 的团队积极推广此类交易策略，并通过这种方式获得了数百万美元的佣金。

检察官声称，Andriunin 和他的同事，包括销售总监 Jalili 和市场制作总监 Kedrov，向客户详细讲解了 Wash Trading 的操作方法，并指出如何利用多个账户来避开公链的监控。Gotbit 被指控为客户实施了价值数百万美元的洗盘交易，并从中获得了数千万美元的非法收益。Andriunin 据称将这些盈利转入他的个人 Binance 账户。

如果被判定有罪，Andriunin 在电信欺诈方面可能面临最高 20 年的监禁，以及最高 250,000 美元的罚款（或按罪行中的双倍收益来计算）。在共谋操纵市场和电信欺诈方面，他可能面临五年监禁及最长三年的监督释放。