反洗钱FATF最新加密货币指南10/28将发布 呼吁各国遵守

防制洗钱金融行动工作组织(FATF)于1989年在联合国安全理事会决议下成立，组织宗旨是制订政策以打击洗钱及恐怖主义融资，同时协调各国打击洗钱的监管单位。

TATF自2019年开始，首次发布了加密货币指南草案，呼吁加密货币交易所和虚拟资产服务提供商(VASP)须满足传统金融中的标准。

该草案版本在近年已陆续提出许多修正版本，原定将在今年6月定调的草案，但因为监管机构试图在此草案中涵盖包括去中心化金融(DeFi)和非同质化代币(NFT)而被推延。

TATF总裁Marcus Pleyer这周(21)四，在会议结束后的新闻发布会向外媒CoinDesk表示：针对加密资产和投资风险的最终订定指南，将于下周发布。

随后，金融行动工作组织(FATF)也宣布在为期3天的会议之后，FATF已完成指南草案的订定，并计划在10月28日发布更新版本。

TATF今日发推文表示：FATF全体会议在忙碌了3天后已经结束。与来自世界各地的政府代表，讨论了一系列洗钱和恐怖主义融资议题。

明确解释虚拟资产和VASP的定义

TATF总裁Pleyer在新闻发布会上指出，最终订定的指南解决了原先在7月全体会议上提及，需要进行修订的5个领域，包括VASP的定义、许可和注册、点对点交易、稳定币和旅行规则的实施。

“该指南除了阐明虚拟资产和VASP的定义外，它也解释了如何在FATF标准下适用稳定币、通过工具降低点对点交易的风险。该指南还涵盖了所谓的旅行规则Travel Rule，包括信息流通和监管者之间的合作。 ”

注：旅行规则要求所有司法管辖区内的加密货币交易所都要履行KYC义务，以识别资金的发起人和受益人。

更重要的是，Pleyer表示FATF期许：私部门和各国家能尽快在指南发布后，遵循FATF制定的标准。

全球数字资产政策和法规顾问XReg Consulting的高级合伙人Siân Jones对此通过信件向媒体表示：修订后的指南还应该包括将DeFi和NFT视为VASP范畴。但看似全面的指南，对于完全遵守的企业来说是既困难又昂贵的。