韩国将首次宣告交易所反洗钱调查结果 9/1起检查Bithumb

据韩国媒体《News1》今(25)日报导，韩国金融服务委员会下属的金融情报部门(FIU)将成立第一个针对加密货币交易所的制裁审议委员会。这将是韩国当局自去年实施《特定金融交易信息法》，将虚拟资产服务提供商(加密货币交易所)纳入FIU监管框架后，进行的首次全面审查。由于本月初才传出有不法份子通过交易所逃税数十亿韩元和洗钱的争议，因此业界对这次审查的结果非常关注。

今年稍早，FIU宣布将对交易所的反洗钱系统进行调查，当时的说法是对完成申报的所有29家企业进行检查。《News1》引用业内消息指出，截至本月，他们已完成了交易所Coinone、Gopax和Upbit的综合检查并得出结果，将于8月30日宣告Coinone和Gopax的审议结果、各家交易所也将在当天出席会议，对相关审查进行说明。此外，FIU下一步拟针对Bithumb于9月1日展开全面检查。

尽管金融情报局官员表示：「制裁的结果尚未做最终确定，因此很难发表评论。」《News1》说法则表示，业界预计交易所恐因未落实《特定金融交易信息法》规定的可疑交易报告义务，而遭受不超过1亿韩元的罚款；但如果被发现可疑内幕交易、滥用职权或累积多次警告，甚至可能遭停业处置。

领空投恐需纳税、严打国外未注册交易所

韩国近期针对加密货币的监管压力日渐加强，阿里快讯(Alibtc.com)本周曾报导，该国财政部表示：未来领取空投代币可能需缴交10%至50%的赠与税，此外包括质押、分叉、Defi流动性池等获得额外价值的虚拟资产，原则上皆符合课税对象。

韩国金融情报局(FIU)上周也宣布，共有16家虚拟资产服务提供商未在韩国金融当局注册，因此被视为非法经营商，这些交易所包括：KuCoin、MEXC、Phemex、XT.com、Bitrue、ZB.com、Bitglobal、CoinW、CoinEX、AAX、ZoomeX、Poloniex、BTCEX、BTCC、Digifinx和Pionex。

FIU表示，已将这些交易所针对韩国用户提供的非法商业活动通知了调查机构，并已要求韩国放送通信委员会、韩国放送通讯审议委员会屏蔽韩国当地用户对这些公司网站的访问，以防止这些公司在韩国从事未经注册的商业活动。