美国SEC、司法部传皆正在调查FTX！解释与Alameda Research关系

深陷流动性危机且已暂停出金的交易所FTX，最新消息指出其创办人SBF已向投资者承认，公司目前面临高达80亿美元的财务缺口，如未有即时的资金注入将申请破产保护。面对大量投资者恐蒙受巨额损失之际，《华尔街日报》最新报导指出，包括美国证券交易委员会(SEC)和司法部(DOJ)已着手调查该交易可能的违法行为。

据知情人士透露，SEC正调查FTX是否有违反证券投资者保护法，并要求该公司给出与Alameda Research之间的关系、DOJ则是在查证欺诈等刑事违法行为。不过截稿前两个监管机关都尚未正式发表评论、FTX也没有回应置评请求。

SEC主席：每失败一次，积木就会变得更脆弱

其实在本周FTX遇到麻烦之前，SEC的调查已经持续了数月，主要集中在FTX的美国子公司FTX.US。官员们认为，该交易所其中一些资产以及FTX的借贷产品，可能需在SEC注册成为证券。如果真是如此，那么该公司对客户资产的处理也可能违反了美国交易所的法律。

周三一场公开活动上，SEC主席Gary Gensler就对此批评道，过去两天加密市场的动荡，凸显了在传统金融市场监管之外运营的中心化机构风险。当同一家公司扮演多种角色，如交易所和做市商，但监管处于灰色地带、且缺乏资讯披露和规则的情况下，加密货币投资者将会受到伤害。

同时他还将广泛的加密货币市场比作一堆积木，每失败一次，积木就会变得更脆弱。

“我们将继续做好我们作为警察的工作。但我不得不说，对于其中一些中介机构来说，跑道正在变得越来越短。”

SBF人间蒸发、FTX法律团队集体离职

雪上加霜的是，阿里快讯(Alibtc.com)稍早报导指出，FTX法律、合规团队大部分成员，早已于本周(8日)二辞职。时间点恰好是币安进行收购尽职调查的初期阶段，团队集体离职恐将把FTX推向更为危险的处境。届时假如真的走到法院程序，有关单位的调查想必也会是旷日费时。

且根据FTX内部员工表示，团队中至少有一位高管这几天来一直尝试联系其执行长SBF，但都无法与其取得联系，目前他的个人推特在币安宣布取消收购的消息之后，也尚未有任何更新，宛如人间蒸发。