2024-08-16 18:20:10

美财政部:俄罗斯以USDT逃避制裁!国会急需扩大监管权限

摘要
财政部副部长Wally Adeyemo在向参议院的声明中表达对于虚拟货币资助恐怖组织的担忧。

美财政部:俄罗斯以USDT逃避制裁!国会急需扩大监管权限

阿里快讯(Alibtc.com)讯:财政部副部长Wally Adeyemo在向参议院的声明中表达对于虚拟货币资助恐怖组织的担忧。

他列举数点佐证:

  • 五年前,盖达组织利用社群平台经营比特币洗钱、募集加密货币捐款,并用于购买武器。

  • 过去一年,伊朗伊斯兰革命卫队以加密货币向巴勒斯坦伊斯兰圣战组织(PIJ)转移资金。

  • 哈马斯也通过加密货币募集小额捐款。

他表示:事实是恐怖组织相关者根据政府的制裁行动,不断寻求隐藏身份、转移虚拟货币的新方式,这不仅是恐怖组织,还包括北韩和俄罗斯等国家。

Wally Adeyemo指出,北韩通过众多复杂的网络攻击,并依赖混币器等匿名技术来隐蔽资金来源,也利用场外交易来获得法币;美国也发现俄罗斯越来越频繁使用稳定币等支付机制,以规避美方制裁并继续为其战争提供资金。

财政部主张三项改革

Wally Adeyemo主张他在去年11月向委员会提出的三项改革:

一、依据银行保密法设立新监管机构(制裁工具)

Wally Adeyemo认为应根据银行保密法(Bank Secrecy Act,BSA)设立一个新资产类别的金融机构,以此监管交易所、VASP、加密钱包服务商、节点验证者及DeFi等,以符合反洗钱等要求。

二、扩大现有监管机构权限

应立法明确授权外国资产控制办公室(OFAC),对于美元稳定币的交易能有域外管辖权。

三、与各国监管机构合作

他指出第三项改革目的在于解决离岸加密平台的管辖风险,是一项关键挑战。

Wally Adeyemo的诉求在于进一步提高相关监管机构的权限及制裁工具,以进一步降低加密资助的风险,特别是加密生态正在迅速发展中。

他总结道:若国会不采取行动并提供必要的制裁工具,这些不良行为者对虚拟资产的采用只会增加。

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