2024-08-20 00:27:20

怎么交易USDT避免被冻结?卖USDT如何避免不法资金?

摘要
我们在进入币圈之后,可能经常会需要将数字货币换成普通的法币,因为毕竟虚拟货币并不是真正的货币,是不能够进行购物的,只有转换为法币之后,才能够进行消费。很多投资者可能在进行提现的时候都会遇到银行卡被冻结的情况

我们在进入币圈之后,可能经常会需要将数字货币换成普通的法币,因为毕竟虚拟货币并不是真正的货币,是不能够进行购物的,只有转换为法币之后,才能够进行消费。很多投资者可能在进行提现的时候都会遇到银行卡被冻结的情况,如果我们提现时在不法商家进行提现,就会被冻结银行卡,直到涉及到的案件解决为止,可能要等好几年。所以很多投资者想要知道怎么交易USDT避免被冻结?他们很想知道卖USDT如何避免不法资金?下面就让币圈子小编为大家说一说。

怎么交易USDT避免被冻结?卖USDT如何避免不法资金?

怎么交易USDT避免被冻结?

如何降低出金冻卡几率/损失:

1)出金前检查银行卡是否收付功能正常,避免出金直接锁仓。

2)出金前仔细挑选otc服务商,为避免打广告嫌疑,链天台就不指名道姓推荐平台了。原则上安全性排序永远是:熟人otc优于平台otc,强kyc要求平台优于弱kyc要求平台,t+1优于t+0。

有的平台要求交易时进行多次人脸识别,犯罪分子只能使用本人kyc资料,交易24小时后才能提币也具备一定的震慑作用,总的来说增加了不法分子的出金门槛,这类平台往往会更安全一点。如果你认识交易所的人就更舒服了,直接联系otc服务商即可。

3)出金时不要备注买卖数字货币,避免触发银行风控机制。

4)出金后不要马上转账,否则有可能“连坐”其他银行卡,而且也会增加自己的XQ嫌疑。前文提到的网友C就是这种情况,收到可疑资金后直接转走,的确很像是不法分子的操作。

5)专卡专用,入金用一张卡,出金用另一张卡。没有证据表明入金是绝对安全的,所以也别用自己的工资卡或者还贷款的卡入金,这样做可以尽量避免损失扩大。

卖USDT如何避免不法资金?

2020年10月10日开启了“断卡行动”,凡是银行卡平时流水低,突然多了很多钱,或者是对方给你转的钱之前经过了ABCD人,然后才到你这的,基本你的卡会因对方变成风险账户。 所以,OTC交易尽量不使用银行卡,尽量不使用银行卡!尽量不使用银行!用支付宝,或者微信。

支付宝一个人可以注册三个小号,不是一次出金五六百万的,足够你使用了。支付宝属于第三方支付机构,对方给你转钱的时候已经被银行和支付宝风控系统同时审核一次了,支付宝的资金极少数被司法冻结的,大多是异常风险,限制你大额支付几天,并不影响自己的钱。

冻结你支付宝,是一件非常非常麻烦的事情

有的人非要用银行卡得话,一定要专卡专用,专卡不得与其他卡互相产生联系,不得互相转款,以免造成牵连冻结,到时候因为一张卡冻结,导致全部冻结,那太惨了,这样的案例也有。尽量用地方银行卡,小地方银行到时候出现冻卡问题也会比较容易解决,但还是不推荐使用银行卡出金。

出金时不要去看那一分两分的差价,往往价格异常高的商户都是有问题的,无利不起早,要选择那些入驻时间长,投诉率低的优质商家,注册时间要在一年多以前,并且成交单数较多的商户。如果没有?那就等,不要嫌麻烦,非常多。优先选择平台推荐的商户如“蓝盾商家”等等。

以上就是币圈子小编对于怎么交易USDT避免被冻结以及卖USDT如何避免不法资金这两个问题的具体阐述。其实为了防止被冻结银行卡,我们还可以选择另一种方法,那就是搞一个靠谱的USDT钱包。我们以把币圈的数字货币全部转换成USDT,再把USDT存到我们的数字钱包里。之后我们可以通过线下交易来进行变现,大家在变现的时候最好用现金交易,大家在提现之后,可以把自己手中的钱放在基金、P2P等,因为这些地方的钱不会被直接冻结。

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