具体分析虚拟数字货币洗钱违法吗？

加密货币作为新兴的投资工具吸引了大量投资者的关注，但因场监管尚不完善，存在安全风险和洗钱风险，某些不发分子会借加密货币的匿名性和去中心化特点，用于洗钱、资金走私、资助恐怖主义活动、非法交易和网络犯罪等非法目的。这些违法行为破坏了正常的经济秩序和社会稳定，为金融系统带来了负面影响，所以虚拟数字货币洗钱违法吗？答案显而易见，下面就让币圈子小编来为大家具体分析一下。

虚拟数字货币洗钱违法吗？

虚拟数字货币洗钱是违法的，在各地官方反诈骗、反洗钱的宣传推文中，都把虚拟货币纳入是洗钱的新型手段。但是在实务中鲜有将利用虚拟货币洗钱的行为直接定性为洗钱罪，而是多以帮信罪、掩饰隐罪或者上游犯罪的共犯予以处罚。

司法实践中，行为人把集资诈骗的资金、财物进行转换、转移定性为自洗钱的行为，特别是在以虚拟货币为骗取对象的案件中，比如张三集资诈骗的财物是1万个比特币，然后将部分比特币变现成人民币，这种行为，有可能被指控自洗钱。

2021年9月15日，国家多个部委联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，我们主要关注一下以下4点：

1、虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。

2、虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

3、境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。

4、参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。

加密货币洗钱原理是什么？

加密货币洗钱是指将非法获取的资金通过加密货币交易进行转移和清洗，以掩盖其非法来源。洗钱的目的是使非法资金看起来像是合法的资金流动，以便将其重新引入正规经济系统，从而避免被执法机构追踪和调查。

某些加密货币提供了匿名性功能，使交易者可以隐藏其身份和交易细节。这使得洗钱者可以在不暴露自身身份的情况下进行交易，增加了执法机构调查的难度。

并且还存在一些专门的洗钱服务提供商，他们提供将非法资金转化为加密货币，并通过复杂的交易网络将其重新引入正规经济系统的服务。这些服务提供商通常会收取高额的手续费，以帮助洗钱者掩盖资金的真实来源。

洗钱是非法行为，严重违反了反洗钱和反恐怖融资的法律法规，监管机构和执法机构正在加强对加密货币市场的监管，以打击洗钱活动并确保合规性。

上文中的内容就是币圈子小编对于虚拟数字货币洗钱违法吗这一问题的具体分析。在许多国家，加密货币要么不受监管，要么监管不足，这也让很多犯罪分子开展了一系列违法活动。根据区块链分析公司Ciphertrace的数据，粗略估计2021年前四个月涉及的犯罪资金、主要加密货币盗窃、黑客攻击和欺诈总计4.32亿美元。虽然犯罪分子很快就适应了加密货币等金融交易的技术进步，但金融机构和监管机构需要更加积极主动地打击滥用行为。