区块链骗局究竟有哪些？深度揭秘区块链骗局

随着区块在互联网中掀起热潮，已经有一些不法分子打着区块链的旗号，通过发行一些假的虚拟货币的方式来实施诈骗，这些骗子大都是利用人们想要一夜暴富的心理来骗取财富的，他们其实就是在以区块链之名行实时非法集资、传销、诈骗等违法行为。现在以区块链为噱头的骗局正在不断出现，监管部门也及时出台了规范措施，加大了监管力度，但是还是不能完全消灭区块链中的骗局。那么究竟区块链骗局究竟有哪些？下面就让币圈子小编为大家深度揭秘区块链骗局。

区块链骗局究竟有哪些？

1.法币交易诈骗

犯罪分子通过私下沟通骗取受害人进行私下交易，通过微信、支付宝、银行卡等进行付款，收到款项后拒绝转币或者收到币后拒绝付款，达到行骗目的。

防范策略

需要把法定货币换成数字资产，或者将数字资产换成法定货币时，一定要通过较大的或者自己信任的交易平台担保进行，没有收到款项时坚决不放币或放款，能基本杜绝犯罪分子的诈骗行为。除非是非常熟悉的朋友，一般不要进行私下交易。

2.钓鱼网站诈骗

此类骗局会伪造知名交易所的页面，伪造项目方私募网站，伪造交易所发送邮件、手机短信等，用户一旦打开该钓鱼网站后，会要求输入账户、验证码、资金密码等敏感信息，骗子利用获取到的账户信息和验证码操作账户，转移资金等，从而窃取数字资产。

另外，骗子还会伪造虚假官方公告，公告多以“搬砖套利”、“高额返利”、“空投奖励”、“上币活动”为噱头，在各种群内发送链接，呼吁用户参与。

防范策略

注意辨别登录网站的网址是否为官方网址，观察邮件发件人是否为官方邮件地址。另外，任何时候任何情况下，永远不要泄露你的私钥！！！！

3.杀猪盘、资金盘骗局

在“杀猪盘”骗局中，骗子通过网络交友、或者假扮成投资导师等套路，在各类社群、理财、投资论坛下炫耀自己的高额收益，并留下联系方式，等别人来加为好友。

骗子跟对方成为好友建立信任后，诱导用户将大交易所的币提到诈骗平台进行交易，用户初期盈利，加大资金投入，接连亏损，并无法提取剩余资金。

资金盘一般都是完全没有价值的项目或者平台，通过拉人头的方式，让投资者投入资金，然后最早投入的人和项目方，赚取后面投资者的钱财。一旦资金流断裂，资金盘就会立马崩盘，让后期入局的投资者血本无归。

防范策略

不要轻易相信陌生人，对“高分红高收益””保证赚钱“的宣传手段提高警惕。

4.冒充平台工作人员、公检人员诈骗

此类骗局骗子会冒充平台工作人员(客服/安全中心)、或者公检人员等名义与你联系(微信、QQ、电报、电话等)。

以您的账户存在黑钱/黑币等洗钱风险为由，要求你配合安全排查、解除账户风险/冻结。利用您的恐慌心理，骗取你的账号信息，或者诱导你完成提币或转款。

防范策略

平台工作人员或者执法机关人员不会直接电话跟你联系，涉及钱财交易或者转账的行为一定要提高警惕。

区块链骗局的特征

纵观这些打着区块链名号的骗局，其实并非真正基于区块链技术，而且有很多明显的特征，包括网络化、跨境化明显；欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强；存在多种违法风险。

根据银保监会、中央网信办等部门联合发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，这些骗局利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。

实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。

一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

此外，不法分子通过公开宣传，以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

上述内容就是币圈子小编对于区块链骗局究竟有哪些这一问题的深度揭秘。我们知道去中心化是区块链的特点，但是去中心化并不一定是适合所有的领域的，我们生活中的一些行业其实就是在对区块链技术误用，而这种误用就是在浪费时间。区块链技术的颠覆性我们是不得不承认的，但是去中心化并不是万能的。还有很多项目一味地利用名人背书站台，很多投资者是很容易相信名人的背书的，但其实很多名人自己都不知道这个项目究竟如何，总之，大家在投资的过程中，一定要擦亮眼睛，小心防范。