2024-08-16 18:56:09

dYdX停用与混币器Tornado相关账户！制裁后超6千万美元ETH转出

摘要

去中心化衍生品交易所dydx表示近期有许多用户因与Tornado cash受制裁地址互动而遭到停用，但强调用户仍可提取资金。据统计，目前从Tornado转出的ETH价值已超过6千万美元。

阿里快讯(Alibtc.com)讯：具有高私隐、难被追踪资金的混币协议Tornado cash于周一(8日)遭美国财政部列入美国外国资产控制办公室(OFAC)的SDN制裁名单，所有美国个人和实体都被禁止与该协议或相关钱包地址互动。

今(11)日最新消息指出，去中心化交易所dydx也配合了这次制裁行动。官方公告表示，长期以来他们一直利用合规解决方案供应商来扫描和标记dYdX上的恶意账户，这些账户可能与勒索软件、已知犯罪和全球发布的制裁名单有关(如联合国、欧盟、英国、美国、日本等)。

dydx表示近期其合作合规供应商标志的恶意账户显著增多，并随后被dydx封锁，其中多数原因是因为他们与被OFAC列入制裁名单中的Tornado Cash有互动。虽然官方表示其中有许多账户从未直接使用Tornado Cash，但他们仍然必须保持一定的限制；dydx表示他们已在合规政策的范围内进行调整、取消了某些账户的禁令，提醒用户如果认为自己的账户被错误标记，可以联络官方处理。

最后，dydx强调他们不具备扣押客户资金的能力，所有向协议存款的客户都可以随时提款，并将始终保管他们的资金；官方能做的只是将被标记用户的账号设置关闭模式。

制裁后破6千万美元ETH从Tornado提出

据DuneAnalytics数据显示，自8日OFAC宣布制裁以来，短短三天的时间已有价值6,359万美元的ETH从Tornado Cash转出，这些ETH被转入到了767个独立地址和69个ENS地址。